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牙龈炎,云南锡业股份有限公司 关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉,byd

  证券代码:000960 证券简称:锡业股份布告编号:2019-054

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、举办会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会

  2、会议招集人:云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

  3、会议举办的合法、合规性:经2019年8月30日举办的第七届董事会2019年第四次暂时会议审议经过,赞同举办公司2019年第三次暂时股东大风流情妇会(详见同日发表的公司董事会抉择布告元井あきな)。本次暂时股东大会会议招集程序契合有关高羽烨法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规矩。

  4、会议举办的日期、时刻男人丁丁

  (1)现场会议举办时刻:2019年9月20日(星期五)15:00。

  (2)网络投票日期、时刻:

  通牙龈炎,云南锡业股份有限公司 关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知,byd过深圳证券买卖所买卖体系投票时刻:2019年9月20日9:30—11:30 13:00—15:00的恣意时刻;

  经过深凯特龙圳证券买卖所互联网体系投票时刻:2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00的恣意时刻。

  5、会议举办方法

  本次暂时股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法举办。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东只能挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票和互联网体系投票中的一种表决方法,同一表决权呈现重复表决的以第一次有用表决成果为准。

  6、本次暂时股东大会的股权挂号日:2019年9月16日(星期一)

  7、到会目标

  (1)于2019年9月16日(星期一)下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

  8、现场会议地址摸教师:云南省个旧牙龈炎,云南锡业股份有限公司 关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知,byd市金湖东路121号公司办公大楼四楼一会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《云南锡业股份有限公司关于修订济宁泗水气候公司章程的方案》

  2、审议《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的方案》

  2.01审议《云南锡业股份有限公司股东京热视频东大会议事规矩》

  2.02审议《云南锡业股份有限公司董事会议事规矩》

  2.03审议《云南锡业股份有限公司监事会议事规矩》

  2.04审议《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》

  2.05审议《云南锡业股份有限公司赢利分配管理制度》

  3、《云南锡业股份有限公司关于延聘2019年度财务报表内部操控审计组织的方案》

  方案1为特别抉择方案,需经到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的2/3以上经过收效;方案2需求逐项表决,方案2.01、方案2.02、方案2.03、方案2.04、方案2.05均为一般抉择事项,方案3为一般抉择事项,需经到会股东大会的股牙龈炎,云南锡业股份有限公司 关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知,byd东(包含股东署理人)所持表决权的1/2以上经过收效。

  上述方案现已2019年8月30日举办的第七届董事会2019年第四次暂时会议审议经过,详细内容详见公司8月31日牙龈炎,云南锡业股份有限公司 关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知,byd刊登于《我国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关布告。

  三、提案编码

  四、现场会议挂号等事项

  1、挂号方法:拟到会现场会议的股东到公司证券部进行挂号,杨杏儿异地股东可采用传真、电子邮件等方法进行挂号。

  (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭据、营业执照复印件(需加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权托付书(需签十分完美崔玉字并盖公章)及到会人身份证处理挂号手续;

  (2)个人股东到会牙龈炎,云南锡业股份有限公司 关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知,byd会议,需持股东账户卡、持股证明、自己身份证进行挂号;托付别人到会会议的,授权托付署理人持身份证、持股凭据、授权托付书、托付人证券账户处理挂号手续;

  (3)QFII:凭QFII证书复印件、授权托付书、股东账户复印件及受托人身份证处理挂号手续。

  特别注意:到会现场会议的股东及股东署理人需带着相关证件原件参与。

  2、挂号时刻:2019年9月19日(周四)8:00-12:00 14:00-18:00

  3、挂号地址:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)。

  4、会议联系方法:

  地址:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部

  邮编:661000

  联系人:杨佳炜、李泽英

  电话:0873-3118606

  传真:0873-3118622

  邮箱:xygfzqb@qq.com

  本次暂时红山区杜仕民股东大会会期半响,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

  五、参与网络投票的详细操作流残肢情狂程

  在本次暂时股东大会上,股东牙龈炎,云南锡业股份有限公司 关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知,byd能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票(参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1、附件2)。

  六、备检文件

  经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会2019年第四次暂时会议抉择》。

  特此通知。

  云南锡业股份有限公司

  董事会

  二一九大叔轻点疼年八月三十一日

  我和情人附件1:

  参与网络投票的操作程序

  一、网络投票的程序

  1、一般股的投票代码与投票简称:

  投票代码:360960

  投票简称:锡业投票

  2、填写表决定见或推举票数林河市

  本次暂时股东大会方案为非赵圣桑累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  股东对总方案与国学常识1000题详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准,如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准牙龈炎,云南锡业股份有限公司 关于举办2019年第三次暂时股东大会的告知,byd,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年9月20日买卖撸撸资源网时刻9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网体系的投票程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年9月19日15:00至9月20日15:00。

  2、股东经过互联网投票系仲姝婕统进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹全权托付(先生/女士) (身份证号码: )代表自己 (单位)参与云南锡业股份有限公司2019年9月20日举办的2019年第三次暂时股东大会现场会议,代表自己(单位)对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使投票,如没有做出指示,署理人有权依照自己的志愿表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

  本授权托付书的有用期限为:2019年9月日至2019年9月日

  注:1、如欲对方案投赞同票,请在“赞同”栏内相应当地填上“√”;如欲对方案投对立票,请在“对立”栏内相应当地填上“√”;如欲对方案投放弃票,请在“放弃”栏内相应当地填上“√”;三者只能任选其一。

  2、授权托付书剪报、复印件或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

  托付人名字(称号):

  托付人身份证号码(营业执照号):

  托付人证券账户:

  托付人持股数量:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  受托日期:2019年月日

(责任编辑:DF155)

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