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中铁物流,海默科技:未来三年(2015-2017年)股东报答规划,奔驰a

兰州海默科技股份有限公司

未来三年(2015-2017 年)股东酬谢规划

为完善和健全兰州海默科技股份有限公司(以下简称“公司”)科学、继续、稳

定的分红酬谢机制,进一步细化《公司规章》中关于股利分配准则的条款,添加

股利分配抉择计划透明度和可操作性,便于股东对公司运营和分配进行监督,依据《公

司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项

的告诉》(证监发[2012]37 号)以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红》(证监会布告[2013]43 号)的要求以及《兰州海默科技股份有限公司规章》

(以下简称“《公司规章》”),结合公司实践,拟定《未来三年股东酬谢规划(2015

年-2017 年)》(以下简称“本规划”),详细内容如下。

一、 本规划的拟定准则

在契合《公司法》《公司规章》等有关赢利分配规则的基础上田加童,本规划充沛

考虑和听取股东(特别是中小股东)华侨大学瞿辉、独立董事和监事的定见,统筹对股东的合理

出资酬谢和公司的可继续开展需求,坚持活跃、科学进行赢利分配的基本准则,

坚持公司赢利分配政二次元性感策的接连性和安稳性。

二、 拟定本规划的考虑要素

公司着眼于久远健康、安稳和可继续开展,在归纳剖析公司盈余才能、运营

开展规划、股东要求和志愿、社会资金本钱、顾彦深外部融资环境等要素的基础上,充幼女处

分考虑公司现在及未来盈余规划、现金流量状包世铭况、开展所在阶段、项目出资资金

需求、银行信贷及债务融资环境等情况,树立对出资者科学、继续、安稳的分红

酬谢机制,从而对赢利分配作出准则性组织,以确保公司赢利分配方针的接连性

和安稳性。

三、 2狂野小农人015年度至2017骆冰银传年度股东分红酬谢规划拟定

1. 公司可采纳现金、股票、现金与股票相结合或许法令、法规答应的其他

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方法分配赢利,而且在公司具有现金分红条件的情况下,公司应优先选用现金分

红进行赢利分配。

2. 公司在契合赢利分配的条件安信益书院下,准则上每年度进行一次赢利分配。公司

董事会能够依据公司的盈余情况及资金的需求回想和妈妈的事情况提议公中铁物流,海默科技:未来三年(2015-2017年)股东酬谢规划,奔跑a司进行中期赢利分配。

3. 公司首要采纳现金分红的赢利分配方针,即公司当年完结盈余,在依法

补偿亏本、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配赢利的,则公司应当进行现

金分红。整体而言,公司在未分配赢利为正且现金流满意公司正常运营和长时间发

展的前提下,接连三年以现金方法累计分配的赢利不少于该三年完结的年均可分

配赢利的百分之三十。当公司运营活动现金流量接连两年为负数时,不得进行高

份额现金分红。

公司赢利分配计划应当以母公司报表可供分配赢利为依据,一起应加强子公

司分红办理,以进步母公司现金分红才能。存在股东违规占用公司资金情况的,

公司应当扣减该股东所分配的现金盈余,以归还其占用资金。

此外,针对现金分红占当次赢利分配总额之份额,公司董事会应当归纳考虑

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所在职业特色、开展阶段、本身运营形式、盈余水平以及是否有严重资金开销安

排等要素,区别下列景象,提出详细现金分红方针:

1.公司开展阶段属成熟期且无严重资金开销组织的,进行赢利分配时,现金

分红在本次赢利分配中凌小松所占份额最低应到达80%;

2.公司开展阶段属成熟期且有严重资金开销组织的,进行赢利分配时,现金

分红在本次赢利分配中所占份额云城烟雨最低应到达40%;

3.公司开展阶段属生长时间且有严重资金开销组织的,进行赢利分配时,现金

分红在本次赢利分配中所占比中铁物流,海默科技:未来三年(2015-2017年)股东酬谢规划,奔跑a例最低应到达20%。

“严重资金开销组织”是指公司在一年内购买财物以及对外出资等买卖触及

的财物总额占公司最近一期经审计总财物30%以上(包含30%)的事项。依据公

司规章规则,严重资金开销组织应经董事会审议后,提交股东大会表决经过。

4. 若公司快速生长或许公司具有每股净财物摊薄的实在合理要素,而且董

事会以为公司股票价格与公司股本规划不匹配时,能够在满意上述现金股利分配

之余,提出施行股票股利分配预案。

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四、规划拟定和调整的周期及抉择计划机制

1. 公司归纳考虑盈余情况、资金需求、开展方针和股东合理酬谢等要素,

以每三年为一个周期,拟定本周期内的股东酬谢规划。

2. 公司在进行赢利分配时,公司董事会应当拟定赢利分配预案。董事会审

议现金分红详细计划时,应当仔细研讨和证明公司现金分红的机遇、条件和最低

份额、调整的条件、抉择计划程序等事宜,独立董事应当宣布清晰定见。赢利分配预

案经董事会过半数以上表决经过,方可提交股东大会审议。

3. 独立董事能够搜集中小股东的定见,提出分红提案,并直接提交董事会

审议。

4. 公司监事会应当对公司赢利分配预案进行得宝迪赞尼审议,并经半数以上监事表决

经过。

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5. 董事会及监事会经过赢利分配预案后中铁物流,海默科技:未来三年(2015-2017年)股东酬谢规划,奔跑a,赢利分配预案需提交公司股东大

会审议,并由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决静香凶恶权的过半数经过。

6.中铁物流,海默科技:未来三年(2015-2017年)股东酬谢规划,奔跑a 因公司外部运营环境或许本身运营情况发作较大改变而需求修正赢利分

配方针时,应当以股东利益为起点,重视对出资者利益的维护并给予出资者稳

定酬谢,由董事会充沛证明,并听取独立董耶族部落事、监事、公司高档办理人员和大众

出资者的定见。关于修正赢利分配方针的,还应详细证明其原因及合理性。

五、股东利益的维护机制

1.股东大会对现金分红详细计划进行审议时,应当经过多种途径自动与股

东特别是中小股东进行沟通和沟通(包含但不限于供给网络投票表决、约请中小

股东参会等方法),充沛听取中小股东的定见和诉求,并及时答复中小股东关怀

的问题。公司股东郭如碧大会对赢利分配计划作出抉择后,公司董事会须在股东大会召

开后2 个月内完结股利(或股份)的派发事项。

2.股东大会审议修正赢利分配方针前,应当经过多种途径自动与股东特别

是中小股东进行沟通和沟通,充沛听取中小股东的定见和诉求,及时答复中小股

东关怀的问题。在股东大会中铁物流,海默科技:未来三年(2015-2017年)股东酬谢规划,奔跑a审议修正赢利分配方针时,须经到会股东大会会议的中铁物流,海默科技:未来三年(2015-2017年)股东酬谢规划,奔跑a

股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决经过,而且相关股东大

会会议应采纳现场投票和网络投票相结合的方法,为大众出资者参加赢利分配政

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策的拟定或修正供给便当。

七、附则

本规划未尽事宜,按照相关法令法规、规范性文件及《公司规章》的规则执

行。 本规划由公司董事会担任解说,自中铁物流,海默科技:未来三年(2015-2017年)股东酬谢规划,奔跑a公司股东大会审议经过之日起收效施行。

兰州海默科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 2赖玉春3 日

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封闭

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